06/10/2011 -
Sur le site de la Banque d’Italie, un Bulletin semestriel U.I.F. a été publié avec les données sur les dénonciations d’opérations suspectes de blanchiment et de financement du terrorisme présentées au cours du premier semestre 2011. On y constate une nette augmentation des indications d’opérations suspectes, égales à un total de 23.800, correspondant à une augmentation de près de 57 % par rapport à la même période en 2010.
Le document confirme notamment que les professionnels et les opérateurs non financiers, en tant que destinataires de la loi contre le blanchiment, ont présenté 223 dénonciations (chiffre qui correspond à celui de l’ensemble de l’année 2010, qui a fait enregistrer un mouvement en croissance par rapport aux années précédentes), dont 106 ont été transmises aux organes chargés des enquêtes et 8 seulement ont été destinés aux archives.
Les régions dont proviennent la majeure partie des dénonciations sont : Le Latium, la Lombardie, la Toscane et l’Emilie-Romagne.
Les notaires sont à l’origine de la dénonciation de 84 opérations suspectes et sont ainsi - parmi tous ceux invités à collaborer à cette action de lutte contre ce phénomène - les professionnels qui en ont présenté le plus grand nombre. Dans 47 cas, ces indications ont été effectuées en choisissant comme intermédiaire le Conseil national du notariat, aux termes de l’article 43 du D.lgs. n° 231/07.
