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  • Antiriciclaggio: dai notai l’85% delle SOS dei professionisti - Pubblicati i quaderni dell’UIF relativi al primo semestre 2017

    Aumentano le Segnalazioni di operazioni sospette dei notai nel primo semestre 2017. È quanto emerso dall’ultimo rapporto dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), pubblicato lo scorso 29 settembre.Nonostante la flessione generale delle SOS dovuta alle operazioni di voluntary disclosure, le segnalazioni dei notai sono state 1.893, circa l’85% circa sul totale delle segnalazioni effettuate dai professionisti.Una percentuale del 3,8% del totale delle segnalazioni, a fro...

  • I controlli antiriciclaggio

    Ai sensi della normativa in materia antiriciclaggio, il notaio deve provvedere all’identificazione della clientela, del titolare effettivo dell’operazione e comunicare eventuali operazioni sospette con segnalazione all’UIF, Unità di Informazione Finanziaria presso Banca d’Italia.Secondo i dati forniti dall' Unità d’Informazione Finanziaria (UIF) , circa il 90% delle segnalazioni di operazioni sospet...

  • Antiriciclaggio: boom di segnalazioni di operazioni sospette da parte dei notai

     Sul sito della Banca d'Italia è stato pubblicato il Bollettino semestrale U.I.F. contenente i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento di terrorismo effettuate nel primo semestre 2012. Si riporta la nota di presentazione: "È proseguita nel primo semestre del 2012 la cospicua crescita delle segnalazioni di operazioni sospette inoltrate all’UIF: sono state infatti 34.458 le segnalazioni...

  • Antiriciclaggio: le Linee guida per l'adeguata verifica della clientela adottate dal CNN

     Il 22 maggio 2014 si è tenuta presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) una riunione del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), nel corso della quale si è svolta la discussione delle Linee guida per l’adeguata verifica della clientela adottate dal Consiglio Nazionale del Notariato. La presa d’atto del documento da parte del CSF rappresentava l’ultimo passaggio formale anche ai fini della definitiva adozione e divulga...

  • Segnalazioni antiriciclaggio, notariato in prima fila

    Sul sito della Banca d'Italia è stato pubblicato il Bollettino semestrale U.I.F. contenente i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento di terrorismo effettuate nel primo semestre 2011. Si registra una sostanziale crescita delle segnalazioni delle operazioni sospette pari a complessivamente a 23.800 con un incremento di circa il 57 per cento rispetto allo stesso periodo del 2010. Dal documento risulta, in particolare,...

  • Antiriciclaggio: il Notariato è la categoria che ha fatto più segnalazioni di operazioni finanziarie sospette

    Il riciclaggio di denaro sporco costituisce uno degli ostacoli più duri per lo sviluppo dell’economia italiana. Secondo le stime dell’Eurispes e dell’Osservatorio usura di Confesercenti, il fenomeno rappresenta il 10% del Pil - per un valore complessivo tra i 75,7 e 110 miliardi di euro -  contro il 5% a livello mondiale stimato dal Fondo Monetario Internazionale.  Da anni cresce in Italia il contributo dei professionisti contro il riciclaggio,...

  • Segnalazioni antiriciclaggio, Notariato in prima fila

    L’Unità d’Informazione Finanziaria (UIF), nel suo Rapporto Annuale per il 2014, evidenzia ancora una volta il ruolo decisivo svolto dal Notariato italiano nella prevenzione dei fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Ed infatti, se le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai soli professionisti sono aumentate complessivamente di circa il 20 per cento rispetto all’anno precedente, il contributo maggiore, come in passato, pr...

  • Dai Quaderni dell’Unità di Informazione Finanziaria: sono ancora i notai i professionisti più collaborativi nella lotta al riciclaggio

    I notai si riconfermano anche nel 2014 la categoria professionale che dà l’apporto maggiore alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.Il 3% delle Segnalazioni Operazioni Sospette (SOS) inviate all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) proviene, infatti, dal Notariato, le cui 2.186 segnalazioni rappresentano la quasi totalità del contributo proveniente dai professionisti.È quanto emerge dall’ultimo rapporto dell’UIF, pubblica...