Impresa

Come costituire una società? Quale tipologia risponde meglio alle proprie esigenze e agli scopi da raggiungere? È consigliabile rivolgersi per tempo al notaio per programmare la nascita e la vita di un’impresa. Leggi la sezione per saperne di più.

Casa

L’acquisto di una casa è certamente una delle operazioni economiche più importanti nella vita di una persona e il notaio per legge tutela acquirente e venditore. Visita la sezione per capire quali sono i passaggi da seguire prima del rogito e acquistare un immobile in totale sicurezza.

Famiglia

Famiglia e rapporti di parentela; donazioni e successioni; come tutelarsi in caso di convivenza o modificare il regime patrimoniale del matrimonio. Approfondisci tutto quello che c’è da sapere nella sezione e scopri come il notaio può aiutarti.

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"Notariato e antiriciclaggio, attualità e prospettive. Regole tecniche, mappatura del rischio e recepimento della V direttiva"

Si terrà venerdì 30 novembre a Firenze, dalle ore 9.30 alle ore 18.00, presso l’Aula Magna Auditorium Cosimo Ridolfi di Banca CR (via Carlo Magno, 7) il convegno: “Notariato e antiriciclaggio, attualità e prospettive. Regole tecniche, mappatura del rischio e recepimento della V direttiva”, organizzato dalla Fondazione Italiana del Notariato in collaborazione con Consiglio Notarile di Firenze.

Al centro del dibattito le Regole Tecniche in tema di antiriciclaggio realizzate dal Consiglio Nazionale del Notariato, come strumento operativo di ausilio e di semplificazione, per i notai, nell’applicazione dei nuovi obblighi antiriciclaggio.

Si discuterà, inoltre, delle novità proposte dalla V Direttiva Europea - pubblicata nella G.U. UE a giugno 2018 - che andrà ad aggiornare il quadro normativo attuale.

ORE 9.30 - 13.30

Indirizzi di saluto VINCENZO GUNNELLA, Presidente Consiglio Notarile di Firenze

MASSIMO MIANI, Presidente Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Introduce i lavori SALVATORE LOMBARDO, Presidente Consiglio Nazionale del Notariato

Intervengono:

FEDERICO CAFIERO de RAHO, Procuratore Nazionale Antimafia

LAURA CASTELLI, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze

JACOPO MORRONE, Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

TRA IV E V DIRETTIVA - IL RUOLO DEL LEGISLATORE NAZIONALE

Illustrano ANDREA OSTELLARI, Presidente Commissione Giustizia, Senato della Repubblica

ALBERTO BAGNAI, Presidente Commissione Finanze, Senato della Repubblica

GIULIA SARTI, Presidente Commissione Giustizia, Camera dei Deputati

CARLA RUOCCO, Presidente Commissione Finanze, Camera dei Deputati

LA FUNZIONALITA’ DEL SISTEMA - DINAMICHE E PROSPETTIVE

Introduce e coordina i lavori MICHELE NASTRI, Consigliere Nazionale del Notariato con delega per l’Antiriciclaggio, Presidente Notartel

ROBERTO CICIANI, Dirigente Generale Direzione V Prevenzione dell’utilizzo del Sistema Finanziario per Fini Illegali, Ministero dell’Economia e delle Finanze

CLAUDIO CLEMENTE, Direttore Unità di Informazione finanziaria per l’Italia, Banca d’Italia

GIUSEPPE ARBORE, Capo III Reparto “Operazioni” Comando Generale, Guardia di Finanza

ORE 14.30 - 18.00

TAVOLA ROTONDA - COORDINAMENTO E FINALIZZAZIONI DELLE ATTIVITA’ ANTIRICICLAGGIO: CONFRONTO TRA GLI OPERATORI

Introduce e coordina i lavori MASSIMO PALAZZO, Consigliere Nazionale del Notariato con delega per l’Antiriciclaggio, Presidente Fondazione Italiana del Notariato

GIANFRANCO DONADIO, Sostituto Procuratore Antimafia

LUCA CRISCUOLO, Responsabile Unità di Informazione finanziaria per l’Italia, Banca d’Italia

FABIO CARNEVALI, Dirigente Ufficio VII, Direzione V Prevenzione dell’utilizzo del Sistema Finanziario per Fini Illegali, Ministero dell’Economia e delle Finanze

GIOVANNI PADULA, Comandante Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Guardia di Finanza

VINCENZO GUNNELLA, Notaio in Firenze

TAVOLA ROTONDA - REGOLE TECNICHE E MAPPATURA DEL RISCHIO: ASPETTI OPERATIVI 

Introduce e coordina i lavori EDOARDO BERNINI, Consigliere Nazionale del Notariato con delega per l’Antiriciclaggio

GEA ARCELLA, Notaio in Tavagnacco

SARA CARIONI, Notaio in Fara Gera d’Adda 

CESARE LICINI, Notaio in Pesaro

MARCO KROGH, Notaio in Mugnano di Napoli

LAURA PIFFARETTI, Notaio in Lecco

Scarica il programma dall'Area Download

 

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Bitcoin con alert antiriciclaggio

L'acquisto di un immobile pagato in bitcoin "suggerisce" una segnalazione antiriciclaggio.

Il Notariato, con la risposta al quesito posto da un professionista, prende posizione sul delicato tema della definizione delle criptovalute e, soprattutto, su quello ancora più sensibile della tracciabilità dei pagamenti in bitcoin.

Il bitcoin non è emesso da una banca centrale, non è generalmente accettato come mezzo di pagamento, è "insicuro" dal momento che gli utenti non ricevono protezione e il valore può oscillare vertiginosamente anche in un arco temporale molto breve.

C'è poi il tema informatico: nell'ambiente virtuale l'"identificazione" è una mera verifica di credenziali, criticità che ai fini della normativa antiriciclaggio non è di poco conto, considerando poi che l'anonimato è la cifra intrinseca della stessa teconologia adottata, cioè il blockchain.

Nell'ambiente criptovalutario neppure l'autore del pagamento può identificare il destinatario nel gioco di incastro tra password pubblica e quella privata.

L'operazione in bitcoin proviene da un "conto", che l'acquirente dichiara essere proprio, ad un altro conto del quale, parimenti, il venditore asserisce la titolarità. Ma il tutto senza che possa esservi il benché minimo riscontro della veridicità di tali dichiarazioni.

A far propendere per il comportamento professionale prudenziale è, quindi, il sostanziale anonimato dell'operazione e l'effettiva impossibilità di identificare il beneficiario della transazione.

Per questi motivi, per il Consiglio Nazionale il pagamento in criptovalute va segnalato all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

Per approfondire scarica il documento integrale dall'Area Download

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Antiriciclaggio: dai notai l’85% delle SOS dei professionisti - Pubblicati i quaderni dell’UIF relativi al primo semestre 2017

Aumentano le Segnalazioni di operazioni sospette dei notai nel primo semestre 2017. È quanto emerso dall’ultimo rapporto dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), pubblicato lo scorso 29 settembre.

Nonostante la flessione generale delle SOS dovuta alle operazioni di voluntary disclosure, le segnalazioni dei notai sono state 1.893, circa l’85% circa sul totale delle segnalazioni effettuate dai professionisti.

Una percentuale del 3,8% del totale delle segnalazioni, a fronte del 3,3% (1.638 segnalazioni) del secondo semestre del 2016. I dati dimostrano ancora una volta l’importanza del Notariato italiano nel sistema di lotta ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il contributo dei notai si è mantenuto costante nonostante la flessione delle segnalazioni connesse alla procedura di regolarizzazione si è riflessa, in generale, sui livelli di partecipazione al sistema da parte dei professionisti - commercialisti, avvocati e studi associati o interprofessionali - che sono passati dalle 3.453 segnalazioni del primo semestre del 2016 alle 308 del primo semestre del 2017, diversamente.

L’Unità di Informazione Finanziaria evidenzia, inoltre, di aver ricevuto 49.239 segnalazioni di operazioni sospette, registrando un lieve decremento (-5,3 per cento) rispetto alle segnalazioni ricevute nel medesimo periodo dell’anno precedente. La leggera flessione – sottolinea l’UIF - è da ricondurre al minor numero di segnalazioni connesse ad operazioni di voluntary disclosure, passate da ben 13.621 unità nel primo semestre del 2016 a 3.806 nel primo semestre del 2017.

Al di là della peculiarità di tale dato, dal rapporto UIF si ricava il significativo aumento delle restanti segnalazioni di riciclaggio (circa 45.000, con un incremento del 18,1 per cento) e di quelle di sospetto finanziamento del terrorismo (475 a fronte delle 305 pervenute nello stesso periodo dell’anno precedente, con un aumento del 55,7 per cento).


BANCA D’ITALIA - UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA
Quaderni dell’antiriciclaggio
Dati statistici I semestre 2017
Numero di settembre 2017
http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2017/quaderni-1-2017/quaderni_1_2017.pdf