Consiglio Nazionale del Notariato 6 dicembre 2007 – I decreti legislativi di attuazione della Direttiva 26 ottobre 2005 n. 2005/60/Ce (cd. III Direttiva) in materia antiriciclaggio ed antiterrorismo

CAPITOLO I – IL NUOVO QUADRO NORMATIVO. 1. Premessa; 2. I principi ed i considerando contenuti nella III direttiva; 3. I criteri direttivi dettati dalla legge delega; 4. La direttiva del 1° agosto 2006 n. 2006/70/ce della commissione; 5. il decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109.
CAPITOLO II – DEFINIZIONI DI RICICLAGGIO E DI FINALITÀ DI TERRORISMO. 1. Riciclaggio; 2. Finalità di terrorismo; 3. La sentenza della corte di giustizia dell’11 ottobre 2007 in tema di congelamento di risorse economiche; 4. Cenni sull’attività’ di acquisizione degli elementi identificativi della fattispecie.
CAPITOLO III – GLI ORGANI RESPONSABILI E LE AUTORITÀ PREPOSTE ALLA VIGILANZA E ALL’ATTUAZIONE DEL SISTEMA. 1. Cenni generali; 2. Il ruolo…