Studio n. 2-2020/B – L’identificazione non in presenza fisica nel contrasto al riciclaggio ed al terrorismo internazionale

N.B.: Lo studio è stato sostituito dal n. 2/Bis 2020 B del 2-11-2020 a seguito dell’entrata in vigore del Decreto-Legge n. 76/2020, convertito con la Legge n. 120/2020 – SOMMARIO: A – Il documento GAFI; B – Cenni sull’identificazione e sull’identità digitale; C – La legislazione italiana sull’identificazione a distanza in ambito AR; D – Gli strumenti di identificazione a distanza; E – Identificazione a distanza di cliente ed esecutore; F – Le modalità di colloquio con il cliente e l’interazione con un operatore che supervisioni l’identificazione/verifica dell’identità del cliente collegato in remoto; G – Il problema della sottoscrizione delle dichiarazioni ex art. 22; Conclusioni.