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Antiriciclaggio: le Linee guida per l'adeguata verifica della clientela adottate dal CNN

 
Il 22 maggio 2014 si è tenuta presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) una riunione del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), nel corso della quale si è svolta la discussione delle Linee guida per l’adeguata verifica della clientela adottate dal Consiglio Nazionale del Notariato.
 
La presa d’atto del documento da parte del CSF rappresentava l’ultimo passaggio formale anche ai fini della definitiva adozione e divulgazione all’esterno delle Linee guida. Il documento, frutto del confronto costante e della partecipazione fattiva del Gruppo Antiriciclaggio del CNN con il MEF, l’Unità d’Informazione Finanziaria (UIF) e la Guardia di Finanza (GDF), è stato valutato in termini estremamente positivi dai componenti del CSF che ne hanno evidenziato l’utilità ed espresso apprezzamento per la proficua collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato con i soggetti istituzionalmente coinvolti nella predisposizione e nell’applicazione della normativa in tema di antiriciclaggio.
 
Nella riunione è stata rilanciata dal Notariato la proposta di istituire presso il CNN un sistema di conservazione informatica degli atti (archivio) che possa essere utilizzato dalla Guardia di Finanza e dalla Direzione Investigativa Antimafia, così come previsto dall’art. 38 numero 6-bis del d.lgs. n. 231/2007 e richiesto da Procura antimafia, UIF e GdF anche in occasione del Convegno tenutosi a Napoli l’11 aprile u.s. "Notariato e antiriciclaggio. Le nuove linee guida e gli aspetti operativi".
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Segnalazioni antiriciclaggio, notariato in prima fila

Sul sito della Banca d'Italia è stato pubblicato il Bollettino semestrale U.I.F. contenente i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento di terrorismo effettuate nel primo semestre 2011.


Si registra una sostanziale crescita delle segnalazioni delle operazioni sospette pari a complessivamente a 23.800 con un incremento di circa il 57 per cento rispetto allo stesso periodo del 2010.


Dal documento risulta, in particolare, che i professionisti e gli operatori non finanziari, quali destinatari della normativa antiriciclaggio, hanno effettuato 223 segnalazioni (un numero corrispondente a quelle effettuate nell'intero 2010 che ha registrato dati in crescita rispetto agli anni precedenti) delle quali 106 sono state inviate agli organi investigativi e soltanto 8 sono state archiviate.


Le segnalazioni sono state effettuate maggiormente nelle seguenti regioni: Lazio, Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna.


I notai, con 84 segnalazioni  di operazioni sospette,  sono i professionisti - tra quelli chiamati a collaborare nell’azione di contrasto del fenomeno  - che ne  hanno fatto pervenire di più.  In 47 casi le segnalazioni sono state effettuate avvalendosi del Consiglio Nazionale del Notariato quale intermediario, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. n. 231/07.


 

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Antiriciclaggio: il Notariato è la categoria che ha fatto più segnalazioni di operazioni finanziarie sospette

Il riciclaggio di denaro sporco costituisce uno degli ostacoli più duri per lo sviluppo dell’economia italiana.

 

Secondo le stime dell’Eurispes e dell’Osservatorio usura di Confesercenti, il fenomeno rappresenta il 10% del Pil - per un valore complessivo tra i 75,7 e 110 miliardi di euro -  contro il 5% a livello mondiale stimato dal Fondo Monetario Internazionale.
 

Da anni cresce in Italia il contributo dei professionisti contro il riciclaggio, frutto di una cultura  ancora in pieno sviluppo nel mondo degli operatori economico-giuridici.
 

Da una ricerca presentata dall’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia risulta che,  tra i professionisti chiamati a collaborare nell’azione di contrasto del fenomeno,  dal 2007 ad oggi  i notai sono i professionisti che hanno fatto pervenire più segnalazioni di operazioni sospette (482) .
 

Il Notariato sta lavorando per attivare ulteriori protocolli con la Guardia di Finanza e la Direzione investigativa antimafia del Ministero dell’Interno, che consentano di gestire in forma anonima e telematica le richieste di approfondimento sulle operazioni. Inoltre, è disponibile a sostenere gli archivi informatici voluti dalla Dia e dal Ministero della Giustizia.

 

Ulteriori misure per far fare un passo avanti alla lotta contro il riciclaggio.


 

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