“Notariato e antiriciclaggio, attualità e prospettive. Regole tecniche, mappatura del rischio e recepimento della V direttiva”

Si terrà venerdì 30 novembre a Firenze, dalle ore 9.30 alle ore 18.00, presso l’Aula Magna Auditorium Cosimo Ridolfi di Banca CR (via Carlo Magno, 7) il convegno: “Notariato e antiriciclaggio, attualità e prospettive. Regole tecniche, mappatura del rischio e recepimento della V direttiva”, organizzato dalla Fondazione Italiana del Notariato in collaborazione con Consiglio Notarile di Firenze.

Al centro del dibattito le Regole Tecniche in tema di antiriciclaggio realizzate dal Consiglio Nazionale del Notariato, come strumento operativo di ausilio e di semplificazione, per i notai, nell’applicazione dei nuovi obblighi antiriciclaggio.

Si discuterà, inoltre, delle novità proposte dalla V Direttiva Europea – pubblicata nella G.U. UE a giugno 2018 – che andrà ad aggiornare il quadro normativo attuale.

ORE 9.30 – 13.30

Indirizzi di saluto VINCENZO GUNNELLA, Presidente Consiglio Notarile di Firenze

MASSIMO MIANI, Presidente Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Introduce i lavori SALVATORE LOMBARDO, Presidente Consiglio Nazionale del Notariato

Intervengono:

FEDERICO CAFIERO de RAHO, Procuratore Nazionale Antimafia

LAURA CASTELLI, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze

JACOPO MORRONE, Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

TRA IV E V DIRETTIVA – IL RUOLO DEL LEGISLATORE NAZIONALE

Illustrano ANDREA OSTELLARI, Presidente Commissione Giustizia, Senato della Repubblica

ALBERTO BAGNAI, Presidente Commissione Finanze, Senato della Repubblica

GIULIA SARTI, Presidente Commissione Giustizia, Camera dei Deputati

CARLA RUOCCO, Presidente Commissione Finanze, Camera dei Deputati

LA FUNZIONALITA’ DEL SISTEMA – DINAMICHE E PROSPETTIVE

Introduce e coordina i lavori MICHELE NASTRI, Consigliere Nazionale del Notariato con delega per l’Antiriciclaggio, Presidente Notartel

ROBERTO CICIANI, Dirigente Generale Direzione V Prevenzione dell’utilizzo del Sistema Finanziario per Fini Illegali, Ministero dell’Economia e delle Finanze

CLAUDIO CLEMENTE, Direttore Unità di Informazione finanziaria per l’Italia, Banca d’Italia

GIUSEPPE ARBORE, Capo III Reparto “Operazioni” Comando Generale, Guardia di Finanza

ORE 14.30 – 18.00

TAVOLA ROTONDA – COORDINAMENTO E FINALIZZAZIONI DELLE ATTIVITA’ ANTIRICICLAGGIO: CONFRONTO TRA GLI OPERATORI

Introduce e coordina i lavori MASSIMO PALAZZO, Consigliere Nazionale del Notariato con delega per l’Antiriciclaggio, Presidente Fondazione Italiana del Notariato

GIANFRANCO DONADIO, Sostituto Procuratore Antimafia

LUCA CRISCUOLO, Responsabile Unità di Informazione finanziaria per l’Italia, Banca d’Italia

FABIO CARNEVALI, Dirigente Ufficio VII, Direzione V Prevenzione dell’utilizzo del Sistema Finanziario per Fini Illegali, Ministero dell’Economia e delle Finanze

GIOVANNI PADULA, Comandante Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Guardia di Finanza

VINCENZO GUNNELLA, Notaio in Firenze

TAVOLA ROTONDA – REGOLE TECNICHE E MAPPATURA DEL RISCHIO: ASPETTI OPERATIVI 

Introduce e coordina i lavori EDOARDO BERNINI, Consigliere Nazionale del Notariato con delega per l’Antiriciclaggio

GEA ARCELLA, Notaio in Tavagnacco

SARA CARIONI, Notaio in Fara Gera d’Adda

CESARE LICINI, Notaio in Pesaro

MARCO KROGH, Notaio in Mugnano di Napoli

LAURA PIFFARETTI, Notaio in Lecco

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