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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

CONSIGLIO NAZIONALE
DEL NOTARIATO

Studio 2Bis-2020/B – L’identificazione non in presenza fisica nel contrasto al riciclaggio ed al terrorismo internazionale dopo il D.L. “Semplificazioni” n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020

Autore:

Gea Arcella, Laura Piffaretti e Michele Manente

18/11/2020

SOMMARIO: A – Il documento GAFI; B – Cenni sull’identificazione e sull’identità digitale; C – La legislazione italiana sull’identificazione a distanza in ambito AR; D – Gli strumenti di identificazione a distanza; E – Identificazione a distanza di cliente ed esecutore; F – Le modalità di colloquio con il cliente e l’interazione con un operatore che supervisioni l’identificazione/verifica dell’identità del cliente collegato in remoto; G – Il problema della sottoscrizione delle dichiarazioni ex art. 22; Conclusioni.

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