Studio n. 5314/2004 – Direttiva 2001/97/CE e professione notarile

La Direttiva 2001/97/CE ha modificato la Direttiva 91/308/CEE, «relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite». Le innovazioni che essa ha apportato all’originaria disciplina comunitaria della materia, sostanzialmente, hanno avuto per oggetto: l’ampliamento della gamma di reati da considerare «attività illecite» ai fini della applicazione della normativa “antiriciclaggio”; l’estensione ad altri soggetti professionali degli obblighi di identificazione dei clienti, di registrazione delle operazioni effettuate, di segnalazione delle operazioni sospette alle Autorità statali deputate a riceverle e di eventuale sospensione delle operazioni che si sospettano illecite. È su questo secondo aspetto che ci si soffermerà più avanti, data la prospettiva dalla quale verrà valutata…